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更新时间:2023-10-102017年中国反洗钱报告
2017年,党中央、国务院高度重视反洗钱工作,为我国反洗钱中长期发展进行了全面规划。中国人民银行会同反洗钱工作部际联席会议成员单位,以接受金融行动特别工作组第四轮互评估为契机,不断弥补反洗钱制度“短板”,加强反洗钱监管,积极开展反洗钱调查协查,参与反洗钱国际治理,取得了突破性进展。
国务院办公厅印发《关于完善反洗钱、反恐:怖融资、反逃税监管体制机制的意见》
《三反意见》指出,反洗钱、反恐怖融资、反逃税(以下简称“三反”)监管体制机制是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容,是推进国家治理能力现代化、维护经济社会安全稳定的重要保障,是参与全球治理、扩大金融业双向开放的重要手段。《三反意见》按照问题导向、防控为本、立足国情、依法行政的基本原则,从健全工作机制、完善法律制度、健全预防措施、严惩违法犯罪活动、深化国际合作、创造良好社会氛围六个方面提出二十余项具体措施,目标是到2020年逐步健全适应社会主义市场经济要求、适合中国国情、符合国际标准的“三反”法律法规体系,建立职责清晰、权责对等、配合有力的“三反”监管协调合作机制,有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。
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- 2017年中国反洗钱报告一、国务院办公厅印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》二、接受金融行动特别工作组第四轮互评估准备工作顺利推进三、反洗钱监管力度显著增强四、反洗钱监测能力建设取得较大进展五、打击洗钱犯罪成效显著六、国内协调机制发挥重要作用七、积极参与反洗钱国际治理与合作八、反洗钱宣传培训持续深入开展2017年发布时间:2019-06-26
- 2021年反洗钱报告2021年发布时间:2023-04-24
- 《银行保密法》与反洗钱改革此次改革得到国会、执法机构和金融服务业的广泛支持,旨在加强和更新银行保密法(BSA)/反洗钱(AML)/反恐怖融资(CFT)的监管框架。与反洗钱相关的内容发生了大量重大而详细的变化,主要包括:将国家安全纳入银行保密法范畴、进一步强调风险为本的战略、报告和共享信息(包括反馈循环)新框架、强制性举报人奖励计划、制定受益所有权报告要求和建立数据仓库。法律要求开展的大量研究可能会导致其他变更、新的监管要求或于未来立法。2021年发布时间:2021-05-24
- 数据为先:反洗钱数据治理的实践与对策传统的反洗钱监测工作通常发现监测数据出现漏洞太晚,会很大地拖累反洗钱合规的有效性和效率;金融机构需要及早地发现和解决数据问题,“数据为先”的思路可以让金融机构在战略性实现反洗钱合规战略时抢占先机——特别是要实现搭建或改进反洗钱系统架构等重要而费时的目标之际;使用反洗钱专项数据集市或数据池来关联原始数据及目标系统建立数据架构和模型的方法,可以让合规数据治理更有的放矢;自动化和可视化技术的引入,让数据治理框架下周期性地进行数据校验和数据改进工作不再成为数据管理者的“老大难”问题,让数据导向下的风险决策更加透明和高效。优秀的金融机构首席合规官以及反洗钱合规人员基本都采用了我们所说的“数据为先”的应对策略去管理反洗钱相关数据,在尽早的阶段系统地和科学地发现和解决反洗钱相关的数据问题,而不是在需求完全确定后再去补救,这才会避免让数据问题成为反洗钱合规和监测工作取得成效的拦路虎。2019-2020年发布时间:2020-05-07
- 反洗钱合规科技:网络分析(英)2023年发布时间:2023-10-10
- 金融控股集团反洗钱管理的进阶之路2022年发布时间:2022-08-12
- 溯本清源:以精准的数据应对反洗钱监管2019年,中国反洗钱监测分析中心共接收4182家报告机构报送的大额交易报告8.67亿份,可疑交易报告163.76万分,同比增加2.22%。1同年,人民银行全系统共对1744家义务机构开展反洗钱执法检查,较2018年增长175家。由此可见监管体系对于金融机构反洗钱工作的监督检查力度逐年加强。为了防范和遏制犯罪分子利用金融体系和特定非金融行业清洗犯罪收益或资助恐怖活动,中国已将洗钱和恐怖融资列为刑事犯罪,并通过《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等一系列法律规章,赋予金融行业和特定非金融行业反洗钱和反恐怖融资工作义务。2021年发布时间:2021-06-15
- 2022年度区块链安全及反洗钱分析2022年发布时间:2023-05-04
- 2020年加密货币犯罪和反洗钱报告加密货币Cryptocurrency是由控制交易方以密码学原理保障交易安全而创造的交易媒介,当前众多种类的加密货币在国际市场上流通交易,其中最知名的比特币市值已达到美元、欧元、人民币、日元之后的世界第五大货币规模,被特斯拉等大批企业认可为支付手段。然而,加密货币存在着巨大的金融与安全风险,比如币值不稳定性,监管不透明性,技术产品安全性等等,加密货币领域的各种犯罪和洗钱活动在规模和频率上均呈严重局面,对加密货币的发展与数字经济的发展造成负面影响。2021年发布时间:2021-07-28
- 2020年中国各类金融机构的反洗钱行政处罚占比情况该统计数据包含了2020年中国各类金融机构的反洗钱行政处罚占比情况。银行类金融机构的反洗钱行政处罚的占比最高,占比52%。2020年发布时间:2021-11-10
- 2020年中国反洗钱行政处罚的笔数及原因分布情况该统计数据包含了2020年中国反洗钱行政处罚的笔数及原因分布情况。未按规定履行客户身份识别义务而遭处罚的笔数最高,处罚笔数547笔。2020年发布时间:2021-11-10
- 2020年Q1-Q4中国反洗钱行政处罚的金额及笔数分布情况该统计数据包含了2020年Q1-Q4中国反洗钱行政处罚的金额及笔数分布情况。2020Q2反洗钱行政处罚的金额最高,金额22768万元。2020年发布时间:2021-11-10
- 2020年1-12月中国反洗钱行政处罚的金额及笔数分布情况该统计数据包含了2020年1-12月中国反洗钱行政处罚的金额及笔数分布情况。2020.04反洗钱行政处罚金额最高,处罚金额20145万元。2020年发布时间:2021-11-10
- 2020年中国各银行类金融机构的反洗钱行政处罚金额情况该统计数据包含了2020年中国各银行类金融机构的反洗钱行政处罚金额情况。国有大型商业银行的反洗钱行政处罚金额最高,处罚金额10305万元。2020年发布时间:2021-11-10
- 区块链:从理论走向实际现在硅谷和华尔街都为了区块链着迷,逐渐忘记了作为其技术源头的比特币。但对其潜在应用的讨论仍十分抽象和深奥。焦点在于使用分布式账本建立去中心化市场,并削弱现有中间商的控制权。但区块链的潜力比这种单薄的说法来得更加细致也更加深远。从理论到实践,我们探索一系列特定的真实世界的应用场景,涵盖各类市场和产业,包括休旅业、能源、房地产和金融。我们阐明区块链的特性最适应现有的哪些商业问题,并量化其如何改变产业现状。我们突出展示那些将探索或赋能这一进程的私有和上市企业——并分析区块链可以创造哪些新的利润池,或是破坏哪些旧的利润池。值得注意的是,在这些应用中,区块链不仅仅在于去中间商化。某些情况下,区块链会对现有市场和参与者造成破坏作用,而其他情况下,它有望能通过减少劳动密集型流程、消除重复劳动而减少成本。某些情况下,它可以触及之前未开发的资源供应而创造新的市场。相同的思路是,赋能一个本质上全新的、可以被多个组织采用的数据库技术,区块链可以构筑解决问题基础、或是能抓住那些现有体系无力实现的机会。2017年发布时间:2021-06-23
- 2021年10月全球区块链产业发展月报从国际市场看,政策端,全球反洗钱机构金融行动特别工作组发布加密货币最新监管指南。2021年发布时间:2021-12-03
- 2017年第一季度中国银行业上市银行业绩回顾及热点问题探讨本文主要关注了快速演变的反洗钱及制裁监管格局、新金融工具准则整体实施方案探析和140号文对银行业务影响解读。这些话题目前颇受业界关注,同时呈现了2017年一季度上市银行的财务状况和业绩表现。2017年发布时间:2021-05-24
- 2022进军超级场景:隐私计算金融风控领域应用报告前,隐私计算技术在金融风控场景的应用探索覆盖了信贷领域的贷前、贷中、贷后的各个环节,在面向个人的消费金融贷款和对公贷款当中都有尝试。而且,目前的应用不仅局限于信贷领域,在反洗钱、保险和资管场景中亦有应用前景。2022年发布时间:2022-03-10
- 2021年6月5日-2021年6月11日私募通数据周报:本周投资、上市和并购共147起事件,涉及总金额631.23亿元人民币2021年6月8日,Techno Group (领投)、花旗集团、美国运通公司投资Trulioo3.94亿美元。Trulioo 是一家加拿大身份认证及识别技术服务商,旗舰产品Global Gateway能帮助企业满足电子商务、支付、汇款和金融服务方面的反洗钱要求,能实时访问企业官方注册者的文件,核查最终的受益者。2021年发布时间:2021-11-08
- 2018年中国第三方支付商业职能变革研究报告随着第三方支付机构的发展壮大和业务规模的持续增长,监管机构也采取相应的措施以规范行业行为,保证支付的健康、长久、有序发展。在第三方移动支付领域,监管的主要领域包括牌照合规、备付金、实名制和反洗钱。与此同时,扫码支付、电子货币与跨境支付领域的规范化管理促进行业良性发展。2018年发布时间:2021-06-23